非洲支付巨頭Flutterwave在肯尼亞的賬戶因涉嫌洗錢指控被凍結

文章來源：四九八網絡發布時間：2022-07-11 08:31:33熱度：511

據路透社7月7日報道，肯尼亞法院文件顯示，根據反洗錢法，該國一家法院凍結了非洲支付巨頭Flutterwave逾4000萬美元的賬戶。

這家總部位于舊金山的公司于2016年在尼日利亞成立，專門從事個人和消費者轉賬業務，是為非洲蓬勃發展的支付市場提供便利并從中獲利的幾家金融科技公司之一。

今年早些時候，該公司融資2.5億美元，對這家初創公司的估值超過30億美元。

肯尼亞資產追討局尋求并獲得了高等法院的命令，凍結在肯尼亞注冊的Flutterwave支付技術有限公司在三家銀行的幾個賬戶。

Flutterwave在另一份聲明中表示，有關肯尼亞財務不正當行為的說法“完全是假的”。

這一日期為7月1日的法院命令禁止Flutterwave與三家銀行的十多個賬戶進行任何交易，這些賬戶持有4,300萬美元、英鎊、歐元和肯尼亞先令。

法官Esther Maina在裁決中表示:“根據《犯罪收益和反洗錢法》第84條的規定，這些命令的有效期為90天。”

Flutterwave表示，公司的運營會定期接受審計，并不斷與監管機構接觸，以保持合規。

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